400亿跨国震惊案！200万人被困币圈，109人被捕！

400亿币圈传销被破解！

近日，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦查“Plus代币平台”网络传销案，先后抓获全部27名主要犯罪嫌疑人、82名主要犯罪嫌疑人。逃往海外的案件，彻底破坏了这种局面。一个在国内外盘踞的大型跨国网络传销组织。

本案是公安机关侦破的第一起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉及参与人数超过200万，等级关系超过3000个，涉案数字货币总值超过400亿元。

公安部相关负责人表示比特币非法集资传销套路，近年来，传销犯罪手法不断翻新，隐蔽性和混淆性不断增加。在严厉打击违法犯罪活动的情况下，我们将继续会同有关部门开展源头治理和综合治理，切实维护国家正常的经济管理秩序。

同时，公安机关提醒广大群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪。不要相信高收益、高回报的“投资”陷阱。

涉案金额400亿元，层级关系3000余条

根据公安部发布的信息，某券商中方记者梳理案件来龙去脉如下：

2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用，开始从事网络传销犯罪活动。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务、承诺高额返利、吸引大众参与的幌子。

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组打击案，并向公安部报案。

2019 年 6 月，PlusToken 被曝出提币困难。支付难点曝光后，部分区块链机构发表声明澄清与PlusToken的关系。29日，WBF纽约世界区块链大会官方公众号称，PlusToken已于2018年9月14日冠名赞助了WBF世界区块链大会济州科技大会。后续 平台上出现一系列事件，会议致歉。

在公安部经侦局的组织指导下，专案组充分发挥经侦信息化建设成效，对案件进行深入调研分析，初步确定了组织架构、传销团伙的人员水平和资金流向。

同年6月，在公安部协调组织下，特警组赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，积极配合当地警方成功抓获27名潜藏在国外的重大犯罪嫌疑人。被捕并绳之以法。

2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集中整治行动，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

据统计，平台存在期间已发展会员超过200万，层级关系超过3000个，累计向会员收取比特币、以太坊等数百万种数字货币，涉案金额达超过 400 亿元（案例中的数字货币大部分用于发放会员的“拉人头”奖励，部分是为了陈某等人的日常开支和个人挥霍而变现。

看好高回报，拉人头，套路满满

根据PlusToken的宣传资料，PlusToken号称是全球首个区块链生态应用，集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体。它是一个综合生态系统，致力于满足区块链领域所有用户的所有需求和价值。

据宣传资料显示，PlusToken钱包目前已覆盖全球近170个国家，主要是中国、日本、韩国、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯和缅甸等，涉及300万人，吸纳更多超过20亿的资金。

据公安部介绍，PlusToken平台由技术团队、营销团队、客服团队、配币团队组成，分别负责技术运维、宣传推广、咨询响应、以及审计和提取硬币。参与者可以通过在线推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”来获得会员资格。会员将根据所支付的数字货币的价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入的顺序形成上下线。和层次关系。平台根据线下开发的数量和投入资金的多少，将会员分为五个等级：会员、大户、大咖、

为吸引更多人参与，犯罪团伙利用网络宣传平台加盟方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，并聘请外籍人员冒充平台创始人打包、打造所谓的“国际平台”和“国外项目”。在后台，平台通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动对平台进行宣传，甚至斥巨资多次举办千人海外推介会。

PlusToken 的吸引力在于其超高的收益。根据其宣传资料，收入模式分为三种。其核心是在PlusToken钱包中存储的数字货币的基础上，添加智能狗搬砖和传销。.

PlusToken 的超高回报率、上下级发展等特点与传销基金高度契合。自 2018 年以来，该项目实际上是传销计划的问题一直存在。网上有很多文章直接将项目指向传销。在高回报、无视风险、甚至前两天无法退出的推动下，仍有人在投资该项目。

一位经营过基金市场的人士告诉中国证券公司记者，传销和基金市场最重要的两个特点是：一是有等级或老会员吸引新会员，二是设置提高退出壁垒。目前，参与者大多是40多岁、50多岁的“阿姨”，也有一些年轻的“宝妈”。“有些人隐约知道会出事，但贪心分红，也有一些人来炒作，不是每次都跑出来，靠数量取胜，或许有些项目知道他们被困了也不在乎，赶紧把他们的钱投进去，去下一个把损失追回来。” 上述人士说道。

谨防以“金融创新”名义非法集资

币圈有一个笑话：听完区块链的描述，一个传销员惊呼，你是非法的。

社区，高回报，虚拟货币的一些特性与传销相同。区块链概念流行起来后，一些传销和资本盘也开始披上了这项技术的外衣。而一些区块链项目会主动与资金盘合作，以加深交易，吸引资金。

上述基金经营者告诉券商中国记者，目前很多传销和基金交易所都打着数字货币的名义，有些项目号称只涨不跌。此类项目不能在公共交易所上市，也没有比特币或 ERC。2.0个钱包，发行的所谓“币”或“积分”只能在自己的网站或平台上交易。此外，与真正意义上的基于区块链项目的虚拟货币投资相比，传销和基金盘项目往往难以兑现和提现。

传销币在币圈的主要特点是披着区块链技术的外衣，是技术性的，是真实的。

区块链的原理非常不同；不是为了解决、优化或改变传统行业的某个业务痛点；代币不是通过以太坊的智能合约发行的，也没有任何数字货币的正式交易平台。为了通过项目方搭建的平台进行交易；承诺只会上升不会下降；拉人进去后会有奖励。

这种货币的赚钱方式主要有两种，一种是出售注册用户的个人信息；另一种是炒币价格，造成一币难求的局面，诱使用户使用自有资金入市买入炒作，炒作达到一定程度。当币价高的时候，币突然被抛、撤，崩盘。

此外，上述人士还向记者介绍，一些传销和资本报价在招人时会提供“一站式”服务，并积极邀请参与者来公司参观。这些公司的办公空间一般都会选择看起来“高大上”的高端写字楼。，在接待代表团时还将提供娱乐服务比特币非法集资传销套路，并承诺高额回报。

近年来，互联网与金融的快速融合推动了金融创新，但也存在一些问题和隐患，严重威胁公共资金安全，侵犯人民群众合法权益。近日，银保监会消费者权益保护局提醒公众，要注意防范以金融创新为幌子的非法集资等金融犯罪，充分认识网络借贷等互联网金融服务的风险。 ，并正确评估自己的风险意识和风险承受能力。.

银保监会指出，近年来，一些机构和平台以网络借贷信息中介等金融创新为名，或打着支持中小企业、养老服务、互联网新零售、政府和社会资本合作（PPP），通过虚构项目。标的、高回报的承诺、建立资金池借新还旧等，进行自筹或变相自筹，形成庞氏骗局，触底线非法集资。

“公众应客观评价自身的风险意识和风险承受能力，选择符合自身风险偏好的金融产品。不要盲目追求高收益而忽视高风险，跟随VC投资超出自身风险承受能力的金融产品更何况一味追求担保或所谓的“保本保息”销售承诺，不注意风险识别，以免给不法分子留下可乘之机。”银保监会表示。