【ChainDD 3.15触底】深度拆解全球5大地区数字货币诈骗项目

图/陈铮

随着以比特币为首的数字货币价格大幅波动，与区块链和数字货币相关的行业也逐渐进入普通投资者的视野，但随之而来的代币爆款、传销、投资诈骗等骗局并不少见。

链得得App从2018年3月15日到2019年3月15日全年以中国、韩国、日本、东南亚和欧美为主要研究对象。数字货币相关诈骗项目分为分为三类：

1、传销诈骗项目（九）：

传销领导者在国内外注册空壳公司并设立网站，通常聪明的做法是设立慈善、理财、游戏、医学研究等，并索取最高可达的“高额返利” 100倍的收入，吸引了很多人参与。 ”、“组建薪酬分级团队”，不断吸纳会费，达到聚敛钱财的目的。

2、投资诈骗项目（11）：

以区块链项目、数字货币、数字货币矿机为噱头的投资骗局，谎称募集资金在投资相关行业，其实并没有涉及区块链技术，只是为了募集资金诈骗而逃跑。

3、区块链项目投资诈骗项目（11）：

在巨额利润驱动下，大量非正规项目绕过国内监管，走向海外。在线的。由于缺乏监督和评估，许多项目专家和名人站出来，假冒白皮书进行虚假夸大宣传，堆砌新概念以提升其价值，在幕后操纵数字货币价格，无证经营。

中国：

传销欺诈 |区块链+茶叶：发行“公银币”骗取3000多人3.7亿

2018年5月14日，南山警方召开新闻发布会，通报一起以发行虚拟货币为主体的集资诈骗案。至此，6名犯罪嫌疑人落网，涉案金额3.7亿元。

据了解，普印币被誉为“世界第一标准数字货币”。权利后，藏茶资产将被写入区块链，通过数字加密技术作为标准数字货币发行。”

3月28日，南山警方对溥印涉嫌集资诈骗案进行调查，成功抓获潘某东、熊某龙等6名犯罪嫌疑人。目前，其他犯罪嫌疑人正在追捕中，赃款已追回。

传销欺诈 |沃克财富涉嫌虚拟货币诈骗，诈骗金额高达50亿

2018年5月22日，泉州公安向公众通报，“唤醒”理财被发“打着“数字货币”幌子传销等典型案例。

经过庭审，王某苗等人自2015年起建立沃克理财网络平台，制定“游戏规则”，发行虚拟货币进行诈骗。该骗局共有309个等级关系，共有35万成员涉及全国31个省和菲律宾、新加坡等东南亚个别国家，总涉案金额达50亿元。

目前，张某已被捕，案件正在进一步审理中。

传销欺诈 |江苏宣判“万福币”传销案，1000多人线下诈骗超过1.42亿元

2018年6月13日，江苏省检察机关向社会通报了“万福币”特大网络传销案的审查情况。据报道，有组织的传销利用虚拟货币“天河积分”（后更名为“万福币”）进行传销，发展线下1000多人，骗取超过1.的传销。 42亿元。

本案由徐州市云龙区人民法院一审宣判。 7名被告人被判处二至六年有期徒刑，最高罚款50万元。

传销欺诈 |中弘博爱前董事长发行虚拟货币，涉嫌非法集资诈骗被起诉

2018年8月21日，据南方都市报报道，深圳检方通知翁涛等人通过深圳市光彩投资控股集团有限公司向社会发行虚拟货币“光荣币”，同时通过传销的方式在全国范围内发展了光彩币的成员。涉嫌集资诈骗罪，已提交罗湖区人民检察院审查。起诉。

传销欺诈 |六度链（SDC）涉嫌庞氏骗局，已失联

2018 年 9 月，多位投资者向链得得 App 爆料 SDC 与链得得 App 失联。链（SDC）无法撤回，负责人丢失。经调查，该项目疑似为与区块链无关的庞氏骗局。

据消息，六度连锁（SDC）于2018年初启动，该项目隶属于中光六度实业集团有限公司，董事长为王东。虽然六度链声称使用区块链技术，但该项目尚未发布任何白皮书，代币也未在任何交易所交易。投资者认为，六度链与区块链无关，只是打着区块链的名义炒作。

据维权团体不完全统计，六度链投资人早在1月初就入局，最迟在春节前，已有200多人投资六度链，总金额约650万。

传销欺诈 |浙江绍兴市警方破获一起利用虚拟货币筹集资金的诈骗案

2018年10月24日，据中国柯桥网消息，浙江省绍兴市柯桥区公安局经侦大队破获一起利用虚拟货币募集资金的诈骗案。诈骗团伙利用该平台共打造7亿电子虚拟货币EATK，设立电子网上商城，并采用积分返利与虚拟货币相结合的模式，欺骗大量受害者。

柯桥警方已对四名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，追回赃款30万余元。

传销欺诈 | “数字资产管理平台”BEX庞氏骗局：假多媒体公告，12天消失

2019年1月25日，多位投资者链得得App称，BEX数字资产管理平台从1月19日中午起无法提现，平台涉嫌逃跑。根据链得得App的调查，该项目是应用区块链概念的资金骗局。

BEX白皮书显示，BEX是一个数字资产管理平台，通过投资于投资者数字资产的项目来获利。 BEX投资者的收益分为投资利息和推荐红利两类。 BEX平台每天向投资者返还一定数量的比特币或以太坊作为“投资利息”，每日利息为2.5%。

平台还规定，推荐他人在BEX平台注册并存入BTC或ETH的用户和投资者，也可以获得相应的利息奖励。 BEX平台全程不支付任何资金成本，新用户实际上是从以前的投资者那里赚钱。

链法团队律师郭亚涛告诉链得得APP，BEX的投资模式是金字塔型的奖励模式，具有资金传销的属性，投资风险巨大。

区块链项目投资诈骗 |币圈破灭的财富神话：英雄链ICO被起诉诈骗

2018年3月14日，据《法治周末》报道，1月15日，英雄链项目在交易平台上线后立即“爆仓”。许多投资者已经撤回了他们的硬币以捍卫他们的权利。原因不仅是英雄链代币价格暴跌，还有英雄链的“项目造假”、项目投资人涉嫌集资造假、幕后“操纵”的存在其他公司。

投资者持有的代币市值蒸发了90%。看到本金余额减少，投资者向当地公安局报案。经提交相关证据，与县公安局多次沟通，多日内部讨论数日，县公安局于3月14日以诈骗罪立案。

北京大成律师事务所合伙人肖峰透露，南方某区县公安机关已代表投资立案，涉ICO刑事立案，初步认定涉嫌诈骗罪。

区块链项目投资诈骗 |中汇区块链涉嫌逃跑，安徽已立案调查

2018年10月10日晚，据新浪财经报道，位于北京的汇众区块链商业项目涉嫌诈骗逃出团队。目前官网打不开，很多投资者已经无法提现。

据悉，汇众区块链业务平台共包括7个正在运营的区块链项目，其中不少是小米科技授权的，如“米路通平台小米WiFi链”等项目。受害者遍布全国。但自始至终，项目组的负责人都没有公开露面，也很难找到实际的办公地址。也有受害者透露，台湾君豪投资有限公司平台的项目、软件、网站与汇众区块链完全一致，网络也在10月10日关闭。

全国各地有受害人报案，安徽已立案。

投资欺诈 |该男子以出售比特币矿机为名诈骗数亿人民币

2018年5月，近50人向象山市公安局报案，称他们被淮北人张某抓捕，以销售“比特币矿机”为名，骗取了数亿元人民币。经调查，去年底比特币市场暴涨，张某继续收到来自全国各地客户的巨额付款。他延长了交货期，用后来客户的钱来弥补以前客户的货。张承诺交付的矿工数量远远超过市场上流通的矿工数量新加坡比特币诈骗，因此他消失了。

投资欺诈 |澳门现为虚拟货币投资骗局，71人涉嫌诈骗逾2000万港币

2018年8月4日，据联合新闻网等多家港澳台媒体报道，多名澳门居民投诉创元相关公司运营的多重加密虚拟货币挖矿计划被, 有限公司和 Forge Technology 诈骗 71 名澳门居民超过 2000 万港元，目标是 Forge Technology 创始人刘天军。

据报道，受害者罗先生称，他在去年的一次电竞赛事中认识了刘天军。他在3月和5月分三期共投资117万港元，合约规定月收益率为13%-25%，但他只获得了7.5万元的回报。 7月，他追杀刘天军，刘天军屏蔽了他的Whatsapp。他还表示，2000万元的投资中，有40%来自亲友。

刘天君回应说，罗先生是骗子。根据合同，回报是每年 25%，而不是每月 25%。是罗误导了其他投资者。

投资欺诈 |女方相信“男友”的推荐，在假比特币平台被骗270万

2018年10月8日，据《江苏公报》栏目报道，江宁姑娘小邓因相信自己的“网恋男友”，在她推荐的一个假比特币平台上被骗270万元。欠了6万多美元。

据悉，9月28日，南京江宁警方成功破获一个特大型跨省网络诈骗团伙，抓获涉案人员70余人。现场共查获电脑100多台、手机80多部、虚拟拨号器30多个，以及多张假比特币图表。

涉案35名犯罪嫌疑人已被警方安全押送回南京，案件正在进一步处理中。

投资欺诈 |香港“大师币”被指利用投资矿机诈骗，投资者索赔300万港币。

2019年1月，据《南华早报》报道，四名投资者指称被“币大师”黄正杰欺骗，投资所谓的加密货币矿机，总亏损300万港元，并要求黄某赔偿所有损失。

这些投资者，年龄在 20 至 49 岁之间，每人损失了 20,000 至 100 万港元，其中一些人已经报警。帮助他们的民主党表示，自去年10月以来，已有20多人指控黄正杰以投资所谓的Filecoin矿机为名进行欺诈。交易和投资资金尚未退还。

链得得应用速递提到，去年12月，香港深水埗有人在楼顶投掷大量面值100元的钞票，总价值近20万港币美元。行动是在黄正杰说钱从天上掉下来之后开始的。 ，他也在 Facebook 上直播。后来有消息称，黄某因涉嫌“扰乱公共场所秩序”被捕。

投资欺诈 |台企利用比特币投资骗局吸纳逾15亿台币，检方起诉7人

2019年1月18日，据中新社报道，47岁的林姓台湾人等7人成立“国税局国际储备集团台湾及大陆地区办事处”，推动购买储备投资在比特币中，投资者将在未能收到本金后报告。

据悉，该团伙涉嫌非法吸收超过15亿新台币（约合3.2亿元人民币）。检方指控该公司七名业主涉嫌违反《银行法》和《多层次营销管理法》。

日本：

区块链项目投资诈骗 |日本数字货币Withcoin涉嫌欺诈，受害人发起集体诉讼要求赔偿2100万美元

2018 年 7 月 3 月 27 日，据报道，专为赌场设计的虚拟货币 Withcoin 于 5 月在 Hitbtc 交易所上市。

2018年4月，一段宣传Withcoin的视频在网上流传，邀请投资者提前购买Withcoin，将于5月上市。上市后不久，价格跌至ICO价格的1/20左右，给买家造成巨大损失。

韩国：

区块链项目投资欺诈 |信一集团“海难诈骗”受害者达2600人，诈骗金额约800万美元

2018 年 2009 年 9 月，韩国警方称，Shinil 集团利用俄罗斯军舰进行的 ICO 欺诈涉及 2600 名投资者，金额达到 90 亿韩元，折合约 800 万美元。

警方表示，由于不能排除同一人使用不同账户，因此被骗人数可能较少；被骗的金额可能更大，因为不排除使用现金。

7 月，Shinil 宣布发现了俄罗斯海军军舰 Dmitrii Donskoi 的残骸，其中可能装满了价值高达 1340 亿美元的黄金，这些黄金将用作 ICO 的担保。但 Shinil 后来又退缩了，在 7 月 26 日的新闻发布会上将这一数字降至 86 亿美元。

区块链项目投资诈骗 |韩国仁川一家虚拟货币交易所被起诉欺诈，规模达数百亿韩元

2019 年 1 月 18 日，据韩联社报道，韩国仁川西部警察局透露，总部位于仁川市西区的一家虚拟货币交易所的用户在欺诈的名称。

根据交易所用户的投诉，交易所没有退还用户之前在交易所存入的保证金。已经有60名确认遇难者，总损失至少达数百亿韩元。警方正在调查并传唤提出起诉的用户和交易所负责人。

区块链项目投资诈骗 |信一集团“沉船发币”案主犯再次骗取10亿韩元加密货币

2019年2月14日，据韩联社报道，首尔国家警察厅犯罪调查组14日表示，逃往海外的信一集团“沉船发币”诈骗案的主犯，再次与国内同谋进行了一场加密货币诈骗。这一次，价值 10 亿韩元的加密货币被骗了。超过 380 人。

警方透露，刘某于去年9月指示同伙成立SL区块链集团，宣布在俄罗斯发现了装满黄金（约1300亿美元）的Dmitrii Donskoi号沉船残骸。 1905 年，并将使用它作为进行 ICO 的保证。

SL区块链集团代表李先生及公司干部工作人员没有被拘留，涉嫌欺诈立案，警方目前正在申请逮捕令。国际刑警组织还对潜逃的刘发出了国际逮捕令。

东南亚：

投资诈骗 |印度警方破获了高达 400 万美元的加密货币诈骗

印度警方最近逮捕了两名涉嫌加密货币诈骗的嫌疑人，诈骗金额达 400 万美元。

2018年8月，据了解，嫌疑人被控经营一家名为“Ripple Future”的虚假加密货币公司，该公司承诺在250天内将投资者本金翻倍，并实施每日和每周还款计划。其管理团队声称总部设在美国，但印度警方发现创始人实际上在印度首都德里附近的城市加济阿巴德从事欺诈活动。

区块链项目投资诈骗 |越南数字货币投资公司VNCOINS董事长兼CEO因诈骗被捕

2018年8月，位于越南胡志明市的数字货币投资公司“VNCOINS”董事长阮友天和首席执行官范越山被控以欺骗手段获取资产。此前，他们已于7月被拘留。 19.

Nguyen Huu Tien 于 2016 年成立了数字货币投资公司 OTCMAX，并于 2017 年 9 月更名为 VNCOINS。他曾多次举办研讨会，呼吁投资数字货币和大型项目。据了解，他们操纵了不同地区的数字货币价格，以营造类似于比特币的真正加密货币市场的印象。

投资欺诈 |泰国警方破获一起涉及8亿泰铢的比特币投资诈骗案

2018 年 8 月 10 日，据泰国《国民日报》报道，泰国警方破获一起涉及知名男星 Jiratpisit Jaravijit 和海外投资者的比特币诈骗案，一名海外投资者据称损失近 8 亿泰铢。

8 月，泰国警方逮捕了 Jiratpisit Jaravijit 和他的妹妹 Supitcha，他们各自缴纳了 6.10,000 美元的保释金。两人的哥哥 Prinya 逃到美国以逃避指控。 10月，泰方吊销了普林亚的护照，迫使他于10月初回国。他抵达曼谷后被监禁，不得保释。

据报道，警方对此案的调查源于芬兰投资者 Aari Otava Saarimaa 于 2018 年 1 月 30 日收到的指控。警方表示，诈骗团伙诱骗投资者将 5,564 个比特币（当时价值约 7.97 亿泰铢）转移到他们的电子钱包中，以购买这三家公司的股份，但投资者从未真正拿到这些股份。

传销骗局 |印度 Bitconnect 负责人因涉嫌数百万美元的投资欺诈而被捕

2018 年 8 月，印度交易平台 Bitconnect 的负责人 Divyesh Darji 在马德里的一个机场被捕。他被捕的原因是他和他的同谋参与了数百万美元的投资欺诈。

他们利用每月60%的利息投资比特币等资产，以“推荐收益”的形式吸引和欺骗投资者。此前，Bitconnect交易平台因涉嫌庞氏骗局而被迫关闭。

欧洲和美洲：

区块链项目投资欺诈 |纽约州居民被指控欺诈，用无价值的加密货币误导投资者

2018 年 4 月，美国纽约东区检察官办公室最近宣布，它指控该州居民 Blake Kantor（也称为 Bill Gordon）企图实施电汇欺诈。他建立的二元期权投资平台 Blue Bit Banc 鼓励投资者投资一文不值的加密货币 ATMCoin。 ，并将投资者资金转换为 ATMCoins。

检察官说，在 FBI 通知 Kantor 正在调查其与二元期权相关的活动后，Kantor 在三年内从 700 多名投资者那里筹集了 210 万美元，参与了对 Blue Bit Banc 的篡改。 Kantor说他没有参与二元期权。他于当地时间16日被捕并被传讯。

区块链项目投资诈骗 |加密货币投资项目被指诈骗查尔斯王子等名人，被美国德克萨斯州封杀

2018 年 5 月 17 日，美国德州金融 德州证券委员会 (TSSB) 对总部位于休斯顿的加密货币投资项目 Wind Wide Coin 实施了紧急终止令，指控其针对好莱坞女演员詹妮弗安妮斯顿、英国查尔斯王子和前任芬兰总理马蒂·班纳斯在范哈宁等名人的支持下，试图吸引投资者的注意力。

除了以虚假陈述和隐瞒真实信息误导投资者外，TSSB还指控Wind Wide Coin及其三名相关人员声称拥有国家许可证，无证经营，以及出售未注册证券。 TSSB 执行董事 Joseph Rotunda 表示，Wind Wide Coin “在德克萨斯州非法且具有欺骗性地提供投资。”

区块链项目投资骗局 |加密货币交易所运营商承认欺骗投资者和美国证券交易委员会

2018 年 5 月 23 日，美国纽约南区检察官宣布，两家加密货币投资网站 BitFunder 和 WeExchange 的运营商 Jon Montroll 承认欺诈投资者和企图欺诈 SEC 的罪行。不止一次，他在宣誓证词中撒谎误导 SEC 工作人员，试图免除他对导致客户损失数千比特币的责任。

Montroll 被指控经营未注册的证券交易所，同时向 SEC 调查人员提供误导性信息。他还被指控在未经 WeExchange 用户许可的情况下将部分用户的比特币用于个人用途。在 WeEchange 遭到攻击并损失约 6000 个比特币后，该平台资不抵债，但 Montroll 向用户谎报两个平台可以提取的比特币的实际数量，并向 SEC 作伪证。

该案的原告是 SEC，Montroll 面临纽约南区和 FBI 的刑事指控。纽约南区尚未确定宣判日期。

区块链项目投资骗局 | Plexcoin 创始人因 ICO 欺诈被罚款 300 万美元的比特币

2018 年 7 月，Plexcoin 创始人 Dominic Lacroix 因该骗局被罚款 300 万美元的比特币。

据悉，Plexcoin 在 2017 年受到监管机构的关注。他违反禁令进行 ICO，筹集了 1500 万美元的资金。结果，他被罚款两个月，并连同公司一起被罚款11万。美元。

去年下半年，Plexcoin 进行了一次“快速 ICO”骗局，通过承诺在一个月内获得 13 倍的利润，又筹集了 1500 万美元。资产随后被美国证券交易委员会 (SEC) 没收。

Plexcoin 声称美国证券交易委员会越权新加坡比特币诈骗，Plexcoin 的行为不受美国联邦证券法的约束。然后，据链得得报道，6 月中旬，美国证券交易委员会（SEC）从法院获得了冻结其资产的紧急命令，声称其之前的 ICO 尝试违反了魁北克证券法。 SEC 官员将此称为“全面的网络骗局”。

投资诈骗 |德克萨斯州对加密货币投资实施紧急禁令，指控诈骗

2018 年 4 月 9 日，德克萨斯州的金融监管机构德克萨斯证券委员会 (TSSB) 近日向与名为 Millionaire Mentor University 的加密货币投资项目相关的人员发出紧急禁令信，责令其停止销售无牌证券和诈骗投资者称这些人参与了看似复杂的加密货币交易和医用大麻投资计划。

链得得APP编辑注意到，百万富翁导师大学声称，只要通过信用卡或借记卡进行最低投资2000美元，并支付150美元的注册费，投资者每周可以获得8%的投资回报。

投资欺诈 |涉嫌涉及高达 3600 万美元比特币欺诈的男子 Renwick Haddow 被指控欺诈客户超过 3600 万美元，用于投资他的比特币商店和酒吧工作室。

根据 SEC 的投诉，Haddow 在幕后控制了公司，将大约 80% 的资金汇入了自己的账户。调查人员表示，Haddow 声称比特币商店是“一种易于使用且安全的持有和交易比特币的方式。”

根据调查，比特币商店收到了 250,000 美元的汇款，但纸质文件显示这些钱都不是来自付费客户。 Haddow 将在纽约南区法院受审，如果一切顺利，他可能面临最高 40 年的监禁。

投资欺诈 |联邦法院对比特币诈骗者 Dillon Dean 罚款 190 万美元

2018 年 7 月 9 日，CFTC 在一份声明中表示，纽约联邦法院下令比特币欺诈 Dillon Michael Dean 及其在英国注册的公司支付了超过 190 万美元的民事罚款和损害赔偿。

CFTC 指控被告参与欺诈，在 2017 年 4 月至 2018 年 1 月期间向公众索取价值超过 500,000 美元的比特币，谎称筹集的资金将投资于二元期权等产品。除罚款外，CFTC 还将对被告实施永久交易和注册禁令。

投资欺诈 |加密货币公司联盟资本疑似诈骗，已被列入瑞士金融监管观察名单

2018 年 9 月 24 日，瑞士金融市场监管局 (FINMA) 发布报告称，加密货币公司 Alliance Capital 看起来像是一场骗局，警告加密货币投资者提防 Alliance Capital。

据悉，Alliance Capital声称为客户提供加密货币交易服务、二元期权等金融产品，主要为其潜在客户提供加密货币服务。该公司已被列入瑞士金融监管机构 FINMA 的欺诈观察名单。

文章指出，联盟资本与传统金融业类似，不法分子不断推出新手段欺骗毫无戒心的投资者。虽然瑞士长期以来一直欢迎与比特币相关的初创企业，但瑞士金融机构已经对涉嫌此类企业诈骗的企业保持警惕。

传销骗局 |俄罗斯中央银行披露了一个通过卢布和加密货币吸引资金的庞氏骗局

2018 年 9 月 27 日，俄罗斯中央银行向总检察长办公室和内政部提供了一批以“Cashbury”单一品牌经营的俄罗斯和外国公司被认定为“近年来最大的金融金字塔。

俄罗斯央行官员 Valery Lyakh 告诉 RIA Novosti，“Cashbury”集团的公司正在按照互联网营销的原则开展活动，承诺超额利润，在媒体和社交网络上进行攻击性广告，这已经数千人参与了该项目。他们通过卢布和加密货币吸引资金，但没有任何实际经济活动的迹象。

俄罗斯中央银行决定警告公民不要与 Cashbury 合作，但由于这些公司没有俄罗斯银行执照，中央银行无法停止他们的活动。 Cashbury 的网站称其承诺年化回报率高达 600%。

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