监管动态 | 全方位拦截犯罪资金！虚拟货币监管持续加强

4月14日，中国人民银行支付结算司司长温新祥在国务院新闻办新闻发布会上表示，要加强虚拟货币等新领域风险防范，阻断犯罪资金全面到位。展望下一步，文新祥表示，人民银行将组织金融业以更严要求、更高标准贯彻落实党中央、国务院决策部署，引导商业银行、支付机构、清算机构全面落实金融业资金防控。链”治理措施。

日前（4月13日），中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会三大协会联合发布《关于防范NFT相关金融风险的倡议》（以下简称《倡议》） ，谈及在坚守行为底线、防范金融风险时，倡议呼吁：“不要将比特币、以太坊、Tether等虚拟货币作为NFT发行交易的定价和结算工具。”

中国人民大学国际货币研究所研究员陈佳表示，从上述监管趋势来看，我国正在不断加强对包括比特币在内的虚拟货币交易的监管措施。

多地开展反“矿”行动

除了对交易所交易进行严格监管外，对虚拟货币上游“挖矿”行为也正在实施相关监管措施。

去年以来，国家发改委等部门专门下发了《关于整顿虚拟货币“挖矿”活动的通知》（发改运[2021]1283号），要求加强对整个上下游的监管虚拟货币产业链“挖矿”活动深入推进节能减排，助力如期实现碳达峰和碳中和目标后，各地开展了相关工作。

今年3月，广东省发改委宣布整顿虚拟货币“矿井”。据介绍，在广东省通信管理局、国家互联网应急中心广东分局等单位的大力协助下，广州市发改委组织了广州市首次虚拟货币“挖矿”现场整治，并成功拆除了一个隐藏在电动汽车充电站的虚拟货币矿场，当场查获190多台虚拟货币“挖矿”专业矿机，价值超过500万元。

经查，“矿”的实际经营者以高科技公司名义租用充电站从事“挖矿”活动。公司为了掩人耳目，在“矿井”周围竖起了栅栏遮盖，里面还有门锁，还雇了专人看守，自称是搞科技攻关的。发展。虽然“挖矿”活动消耗的电量惊人，但由于充电站的高耗电量，矿场被成功隐藏。截至调查时，该矿已“开采”1000多个小时，耗电量9万多千瓦时。

陈佳表示，“挖矿”行为本身也是一种虚拟货币交易形式。由于大部分虚拟货币服务器位于海外，涉及跨境资金流动，这与我国金融反洗钱监管的宗旨背道而驰。打击洗钱的重点。

4月11日，黑龙江省委政法委公众号也发布了一个案例：2021年底牡丹江一犯罪团伙企图通过“挖”虚拟货币赚钱，于是租用车库在东安区多个小区购买了60多台架设“矿”设备，但发现“矿”设备耗电大现在都有什么虚拟货币，于是购买了变压器、高压电缆等设备以节约用电窃取国家权力的代价。

偷电“挖矿”导致车库所在位置线路异常损坏，引起供电部门的重视，并向公安部门求助。东安分局接到消息后，立即派出七星派出所，调动精干民警对案件进行调查。

警方在掌握案件基本情况后，通过不断走访调查，在供电公司专业技术支持下，最终锁定了“矿机”的具体位置。最终，联合刑侦组于2022年3月20日将犯罪嫌疑人王某抓获，当场缴获盗电“矿机”设备60余台现在都有什么虚拟货币，查获涉案金额30万余元。 .