美国比特币交易员被判非法汇款和洗钱罪！

可能有很多朋友不太了解美国比特币交易商进行的非法汇款和洗钱活动，因此也因此被美国执法部门定罪。如果你也想了解这方面的知识的话，快来看看吧！希望你能收获很多！

美国政府一直在打击使用点对点平台 Localbitcoins 的个人。本周，一位名叫 Thomas Costanzo 的亚利桑那州居民因在加密货币交易中洗钱超过 1 美元6.40,000 美元而被定罪

两年的 BTC 交易调查

亚利桑那州检察官办公室和司法部判定一位名叫 Thomas Costanzo（又名 Morpheus）的交易员在 Localbitcoins 平台上交易了价值超过 164,000 美元的 BTC。官员声称调查源于两年多的交易。

去年 4 月，新闻网站 bitcoin.com 报道称，Costanzo 的家遭到袭击，并于 2017 年 4 月 20 日被国土安全部拘留。当时在国外比特币违法吗，当地媒体称对 Costanzo 的指控源于美国联邦机构针对加密货币开展的全国性反洗钱活动。

除了 Localbitcoins 之外，经营自己的场外加密货币销售的 Costanzo 于 2018 年 3 月 28 日被检察官指控犯有五项洗钱罪。

亚利桑那州检察官办公室解释说：“在广告中，科斯坦佐宣称他愿意进行高达 50,000 美元的现金交易。”

“当卧底联邦特工找到科斯坦佐并告诉他他们是毒贩时，科斯坦佐向他们提供了比特币在国外比特币违法吗，并告诉他们这是限制他们接触执法的好方法。”

美国联邦机构的反洗钱行动

报告继续详细说明，科斯坦佐从卧底特工那里获得了大约 164,700 美元的现金。执法小组还表示，科斯坦佐使用比特币在互联网上购买毒品。遵循 AML/KYC 法律的中心化交易所通常对每笔交易收取 1% 至 2% 的费用，而“Costanzo”对其点对点交易收取 7% 至 10% 的费用。

据当局称，调查由 IRS、DEA、ICE、国土安全部、美国邮局和亚利桑那州当地警方进行。 Costanzo 将于 2018 年 6 月 11 日接受地区法官 G. Murray Snow 的审判。所有五项洗钱指控都可能导致 Costanzo 被判 20 年监禁、250,000 美元罚款，或两者兼施。

此外，律师办公室解释说，由于没收，该案中还扣押了一些比特币。美国还有其他类似的洗钱案件，联邦机构指控美国公民非法使用加密货币比特币进行交易。

学习了以上相关知识点后，你是否对美国比特币交易员为什么会这样做有了清晰的认识？同时，我为这样的比特币交易者感到难过。最后，我还特别提醒大家不要做违法的事情！感谢您对伟峰网站的关注！